" يخوت ومجوهرات نادرة".. تجميد 30 مليون دينار لـ 10 مشاهير بالكويت
2020-07-29أ£ الساعة 12:27ص (بويمن - متابعات )
" ساعات باهظة الثمن، ومجوهرات نادرة، ويخوت" هذا ما كشفته التحقيقات الجارية في الكويت عن تضخم حسابات المشاهير.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن مصادر مقربة من التحقيقات الجارية أفادت أن إجمالي أرصدة حسابات المشاهير المجمّدة في البنوك نحو 30 مليون دينار.
قد يهمك أيضًا:
= احتجاجات واسعة تهز دولة عربية واشتباكات على مداخل العاصمة.. (أول فيديو)
= تجردوا من "الرحمة و حبسوا ابنتهم في قفص لـمدة 6 سنوات .. تفاصيل صادمة
= قاذفات B52 الأمريكية تحلق في سماء إيران.. والأخيرة تتوعد وتتحدث عن صدام حسين
= خطر قادم من الفضاء يهدد الأرض ووكالة ناسا تحذر.. وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة
= أول رد من الداعية “عائض القرني” على “فيديو الوليمة” الذي أثار الجدل: ما جيت بثور أنا !
= أمريكا تشن ضربة عسكرية مباغتة على النظام السوري .. وخارجية بشار الأسد تعلن الخسائر
= حوت نافق بحجم شاحنة من البحر في الكويت .. شاهد كيف تم انتشاله؟؟ (فيديو)
= إسرائيل تفجر مفاجأة وتكشف أول خطوة تقوم بها إدارة بايدن تجاه إيران بشكل عاجل
= أوامر عاجلة من حاكم دولة خليجية بإغلاق كافة الحدود والمنافذ البرية للبلاد.. وهذا ما يحدث الآن
= اندلاع حرب شرسة ومفاجئة في دولة عربية والقتلى بالعشرات.. تفاصيل عاجلة
= أول قرارات “بايدن ” التي سيوقع عليها يوم التنصيب.. مفاجأة للعرب والمسلمين
= قاذفات عسكرية أمريكية ضخمة ترد على إيران بعد سقوط صاروخين إيرانيين بالقرب من حاملة الطائرات “نيميتز”
= نجل فنان شهير قتل زوجته وهي تصلي وخنق طفلتيه وذهب لمشاهدة مباراة مصر والسبب صادم.. شاهد من يكون؟؟
= انقلب السحر على الساحر.. سيدة تصاب بصدمة عصبية بعد مفاجأة قام بها زوجها (شاهد)
= رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. والنهاية كارثية
= بايدن يتوعد عبدالملك الحوثي بعد تصنيفهم منظمة إرهابية
= وداعًا للأدوية.. تخلص فورًا من صداع الرأس تمامًا وبطريقة بسيطة
= السعودية تفاجئ تركيا بتصعيد خطير ... وتستبق تنصيب بايدن بخطوات قوية
= قرار عسكري مفاجئ من ترامب تجاه إسرائيل وإيران ودول الخليج .. وبوادر تنذر بحرب كبرى عالمية
= احتجاجات مسلّحة في عواصم الولايات تهز أمريكا والأجهزة الأمنية تتدخل بقوة واستدعاء عاجل للحرس الوطني
= شقيقة أمير قطر تعلن وفاة “بن جاسم” وتكشف علاقة الشيخة “المياسة بنت حمد”.. صورة
= اصطدام طائرة هيلكوبتر بشاحنة روسية في السعودية .. فيديو مروع
= لحظة سرقة سيارة لكزس في “وضع التشغيل” بعد نزول السائق والعائلة بداخلها بالرياض .. شاهد الفيديو
= انفجار ضخم يهز دولة عربية .. شاهد أول فيديو
= قُبلة مفاجئة من ماجد المهندس لمعجبة فقدت نفسها أمامه في حفله بدبي (فيديو)
= عريس يطلب من أخته عدم حضور حفل زفافه.. وعائلته ينتقمون منه بشكل صادم ونهاية مؤلمة للعرس
= بعد فقدان الشم و التذوق .. ظهور علامة جديدة في عضو حساس من جسمك تدل على إصابتك بفيروس كورونا
= البيت الأبيض يعلن عن دولتين عربيتين شريكتان بما يحدث في أمريكا!
= إيفانكا ترامب تعلق بشأن أفراد حرسها الخاص وحمامات منزلها الجديد
= أفضل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B12 المهم جدا لجسمك
= سمعت أصوات مرعبة أثناء الاستحمام وحينما توقفت لترى بنفسها كان المنظر والحدث مفزع
= سقوط مصعد فيه 3 نساء وطفل وكاميرا المراقبة ترصد لحظات مرعبة أولًا بأول (فيديو)
= تركيا تغازل الإمارات ومصر ... ووزير أردوغان يكشف ما يجري تحت الطاولة بين أنقرة والقاهرة
= لقاح “فايزر” الأمريكي يقتل 23 شخصًا بعد التطعيم في هذه الدولة
= خوفاً على الخصوصية.. أول دولة خليجية تهجر “واتساب” واقتراح بديل مشابه ومميز
= نجل جمال عبد الناصر يكشف أسرارا جديدة عن علاقة والده الزعيم الخاصة بـ“أم كلثوم”
= السعودية تنتقم من إسرائيل بعد تسريب لقاء نتنياهو وابن سلمان .. والمسؤولين الامريكيين في صدمة!
= تجنبها فوراً.. عادات خاطئة تدمر كليتك تماماً
= في دولة عربية.. سيدة تذهب بطفلها إلى الطبيب وتترك أختها بالشقة.. وعندما عادت كانت المفاجأة!
= يسير على يديه وقدميه.. سيدة تقيد زوجها بسلسلة كلب وتمشي به في الشارع والسبب صادم!!
= 11 علامة تحذيرية لنقص فيتامين B12 في الجسم.. والعلاج “من المطبخ”
= أسد و5 آخرين يقتحم منزل سكني.. شاهد كيف نجا الزوج وزوجته في اللحظات الأخيرة! (فيديو)
وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن قيمة أصول بعضهم إلى 6 أضعاف هذا المبلغ، منوهة أنها تشمل عقارات في الداخل والخارج، وساعات باهظة الثمن، ومجوهرات نادرة، ويخوت لبعض المتهمين، ما يثير الشكوك حول عمليات غسل في قطاعات أخرى غير مصرفية.
ونقلت عن المصادر إحالات جديدة للمشاهير إلى النيابة خلال الفترة المقبلة، كاشفة أن عدد الإخطارات التي رفعتها البنوك إلى وحدة التحريات يبلغ نحو 20 إخطارا، في حين لم تطلب النيابة تجميد حسابات سوى 10 فقط.
وبحسب ما كشفته المصادر فإن شبهات غسل أموال المشاهير تدور في فلك تجارة الخمور والمخدرات التي اتخذت من الكويت مرتعاً لنشر غسيلها.
وأشارت القبس إلى أن مصادر قانونية تقول : " إن تقاعس وحدة التحريات، أدى إلى تأخر مكافحة ملفات الفساد وشبهات غسل الأموال، التي ظلت حبيسة أدراجها أكثر من ٤ سنوات، ما أدى إلى اهتزاز سمعة الكويت عالمياً.
وأوضحت أن فضيحة الصندوق الماليزي بدأت منذ 2016، عندما قدمت المصارف إخطاراتها بشأن الشبهات حوله، لكن وحدة التحريات المالية لم تتحرك إلا قبل أسابيع قليلة، للتحقيق في هذه الشبهات.
